بازدید: 10

افشای شکاف‌های پولشویی در ساختار دویچه بانک آلمان

منبع : تابناک کد خبر: 2036787
تحقیقات کنگره آمریکا نشان می‌دهد که در ساختار دویچه بانک آلمان شکاف‌هایی در حوزه کنترل پولشویی در تعامل با سرمایه‌داران روس وجود دارد.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، تحقیقات کنگره آمریکا نشان می دهد که شکاف هایی در ساختار این بانک در کنترل و جلوگیری از پولشویی وجود دارد.

کارمندان دویچه بانک در آمریکا ودیگر نقاط جهان نسبت به احتمال پولشویی در تعامل با سرمایه داران روس ابراز نگرانی کردند اما مدیران این بانک نسبت به این مسئله بی اعتنا بودند.

اخیرا این بانک آلمانی حجم قابل توجهی از اطلاعات مربوط به سابقه مبادلات، ایمیل ها، و دیگر اسناد خود را به کنگره آمریکا تسلیم کردند.

به گفته منابع آگاه تحقیقات کنگره آمریکا همچنان در مراحل اولیه خود قرار داشته و هنوز مشخص نیست که نتایج آن می تواند به اجرای اقداماتی علیه آن منجر شود یا خیر.

سخنگوی دویچه بانک اعلام کرده است که نمی تواند در باره اقدامات مربوط به کمیته بررسی که از سوی کنگره آمریکا مشخص شده است، اظهار نظر کند اما این بانک همچنان متعهد به همکاری با مقامات آمریکایی در این زمینه است.


افشای شکاف‌های پولشویی در ساختار دویچه بانک آلمان
:
امتیاز : 3.9 تعداد رای : 9

گزارش ها

گزارشی از یک رقابت نجومی در «راهنمای مسافران کهکشان»

گزارشی از یک رقابت نجومی در «راهنمای مسافران کهکشان»

گزارش تصویری دیدار تیم های ملی والیبال ایران و چین تایپه

گزارش تصویری دیدار تیم های ملی والیبال ایران و چین تایپه

گزارش یک تحقیق جدید درباره تعرض به زنان در آمریکا/ان‎پی‎آر: از هر ۱۶ زن در آمریکا یک زن مورد تجاوز قرار گرفته است

گزارش یک تحقیق جدید درباره تعرض به زنان در آمریکا/ان‎پی‎آر: از هر ۱۶ زن در آمریکا یک زن مورد تجاوز قرار گرفته است

پنتاگون گزارشی را درباره حمله به آرامکو سعودی منتشر می‌کند

پنتاگون گزارشی را درباره حمله به آرامکو سعودی منتشر می‌کند

افزایش جرایم مختلف در کانادا/سی‎بی‎سی: جرایم گزارش شده از سوی پلیس کانادا برای چهارمین سال پیاپی افزایش یافت

افزایش جرایم مختلف در کانادا/سی‎بی‎سی: جرایم گزارش شده از سوی پلیس کانادا برای چهارمین سال پیاپی افزایش یافت

گزارش رسانه انگلیسی از تاریخ سازی بانوی وزنه بردار ایرانی

گزارش رسانه انگلیسی از تاریخ سازی بانوی وزنه بردار ایرانی