انهدام باند‌ سازمان‌یافته قاچاق ارز/ کشف ۱۸.۵میلیون دلار

به گزارش سایت طلا،قاچاق کالا یکی از جرم‌های سنگینی است که مجازات شدیدی به‌‌همراه دارد. زمانی ‌که کالا یا چیزی بدون اجازه دولت معامله شود و غیرقانونی وارد کشور گردد، با عنوان قاچاق کالا شناخته می‌شود و مجازات شدیدی برای فرد عامل در نظر گرفته می‌شود. معمولاً هر چیزی که به‌‌طور مخفیانه وارد مرزهای کشور شود و یا از آن خارج گردد، کالای قاچاق شناخته می‌شود.

کلمه قاچاق در کتاب حقوق به‌معنای جابه‌‌جایی یک کالا از جایی به‌ جای دیگر است که معمولاً منظور دو نقطه موردنظر از کشور است. اگر هر دو نقطه مبدأ و مقصد در داخل کشور باشند، به آن قاچاق داخلی گفته می‌شود، اما اگر یک نقطه از آن داخل کشور و نقطه‌ای دیگر در خارج از کشور باشد به آن قاچاق خارجی می‌‌گویند.

جالب است بدانید که قاچاق تنها به قاچاق کالا محدود نمی‌شود بلکه انواع گوناگونی دارد که با توجه به ماده‌های ۱۸ و ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا برای هر یک از آن‌ها مجازاتی در نظر گرفته می‌شود، بنابراین هر فردی که عمل قاچاق ارز و یا کالا را انجام می‌دهد و یا نسبت ‌به نگهداری آن مبادرت می‌‌ورزد، پس ‌از دستگیری نه‌تنها کالای او ضبط می‌گردد، بلکه با توجه به قانون نیز محکوم به پرداخت جریمه‌های نقدی خواهد شد.

استان کردستان ۲۲۷ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد که این شرایط جدا از فرصت‌های توسعه‌ای و زمینه برای تجارت و صادرات؛ باعث وقوع قاچاق و چشم طمع داشتن و سوءاستفاده برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب در پوشش‌های مختلف به‌منظور پر کردن جیب‌ خودشان هستند.
اخیراً جدا از بحث قاچاق کالا؛ باند قاچاق ارز توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در کردستان شناسایی و دستگیر شدند.

بر اساس این گزارش؛ با ردیابی‌های مالی و نظارت‌های مستمر بر تراکنش‌های مالی مشخص شد که شبکه سازمان‌یافته حرفه‌ای و قاچاق ارز با محوریت یکی از صرافی‌های مجاز استان کردستان شکل گرفته است و با استفاده از خلأهای قانونی و تبانی با برخی از دلالان ارز در حوزه ارز مسافرتی اقدام به قاچاق ارز به‌مبلغ ۱۸.۵ میلیون دلار معادل حدوداً یک‌هزار میلیارد تومان کرده بودند،

در همین زمینه؛ به‌استناد اسناد متقن و با هماهنگی مرجع قضایی، مدیرعامل صرافی به‌همراه ۵ نفر دیگر که طمع داشتند، شناسایی و تحویل دستگاه قضایی داده شدند، خبری که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان در گفت‌وگو با تسنیم آن را تأیید کرد.

عامل تهیه مدارک هویتی برای اخذ دلار وارداتی در اعترافات خود این‌گونه می‌گوید: دلال ارز به من زنگ زد و گفت؛ “پاسپورت بیاورید، برای هر پاسپورت ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به شما می‌دهیم.”، هر پاسپورت و کارت ملی ۱۰ تا ۱۵ برای خودشان سود می‌کرد، ۳ تا ۴ آژانس بودند که خودشان همه مدارک و پرونده را تکمیل می‌کردند، پاسپورت‌هایی که بردم هیچ‌کدامشان سفر خارجی نرفته بودند که اینها با شرکت‌های هواپیمایی هماهنگ و بلیط و ویزای تقلبی صادر می‌کردند در حالی که هیچ جا و سفر خارجی نداشتند! غیر از من ۲۰ دلال دیگر با آنها کار می‌کردند.